2 уральских предпринимателя «похитили» супермаркет

Курганский городской трибунал разберет 300-томное криминальное дело 2-ух бизнесменов, обвиняемых в отмывании денежных средств, передает отдел связи с общественностью СУ СКР по району в четверг.

По сведениям отдела связи с общественностью, начальники (сейчас прежние) ООО «ГиперСити» Валерий Бурков и В. Доможиров в 2009 году при помощи надувательства и фальшивки бумаг бескорыстно сообщили подконтрольной компании сооружение супермаркета, размещенного по улице Коли Мяготина, 8 в Кургане.

Урон учредителей обозначенного сообщества составил около 2 млн руб. В итоге ООО «ГиперСити» было доставлено до положения разорения, так как главным источником заработка представлялась сдача помещений супермаркета в аренду.

В то же самое время у ООО «ГиперСити» остались долги по займам, и в том числе пЕред банком, давшим денежные средства на сооружение. По криминальному занятию пострадавшими признано 10 юридических лиц, которые сообщили штатские иски на сумму не менее 2 млн руб. Решением трибунала на супермаркет положен арест.

Как подчеркивается, соучастники через ряд контрактов узаконили приобретенный жульническим методом супермаркет. В итоге обозначенное здание выяснилось в своей собственности и под регулированием подконтрольных осуждаемым организаций, часть из которых зарегистрирована в оффшорах.

В начале июля 2012 года следствие было закончено, затем до конца мая 2016 года подозреваемые и их заступники представлялись с элементами криминального дела, в котором не менее 300 томов. В.Бурков был выдан из-под охраны под заклад размером 80 млрд руб.

Предприниматели винятся в жульничестве, легализации (отмывании) денег либо другого богатства, купленных в итоге совершения ими злодеяния, намеренного разорения (ч.4 ст.159, ч.3 ст.174.1, ч.3 ст.174.1 и ст.196 УК РФ).

Криминальное дело нацелено в Курганский городской трибунал для рассмотрения по существу.

Оставить комментарий

Свежие записи
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728